本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的股份总额168,950.7842万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.65元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本集团以“绿色科技品质生活”为使命，推进建筑、城市、人居环境的绿色化，大力发展循环经济，推动建筑节能和装配式建筑，从原料、生产、产品、建造、应用、回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链实施“一体两翼、全球布局”发展战略，做强做优做大石膏板和石膏板+业务，加快做强做大防水、涂料业务，布局新兴国际市场，加速向消费类建材综合制造商和服务商转型。

　　本集团石膏板广泛应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修。2005年以来，在国家大力发展循环经济政策的指导下，有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场平稳发展，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场（占比约65%），石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段（占比约35%）。我国石膏板约70%集中于吊顶领域，于隔墙领域应用尚少，而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展，我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。

　　相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。发展新型墙体材料代替传统材料，有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。

　　目前本集团石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来，本集团作为国内新型建材行业的领军企业，在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位。公司石膏板产品以销定产，主要采用渠道销售模式，营销网络现已遍布全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理，并开展与地产开发商、装饰公司和家装公司的全方位深度合作，实现了对市场的全面覆盖，公司旗下“龙牌”、“泰山”、“梦牌”等石膏板可满足不同客户需求，系统配套能力强，可提供全系列产品和应用解决方案。

　　本集团防水产品涵盖自粘类防水卷材、高聚物改性沥青类防水卷材、高分子类防水卷材、防水涂料、防水辅材等五大类百余项产品系列，一站式解决方案广泛应用于基础设施建筑、交通工程、住宅商业地产、工业建筑、城市更新及修缮、民用建材等领域。国内防水材料行业发展迅速，但行业集中度不高，行业生态有待改善。国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》自2023年4月1日起实施，通用规范构建了全新的行业准入门槛，有利于推动低质防水材料加速退出，促进防水行业的产业升级，推动防水材料行业集中度的进一步提升。2024年，行业竞争加剧，行业集中度进一步提升，国家出台一系列指导政策，在支持行业创新的同时，对落后工艺和技术装备进行限制，推动行业向绿色、低碳、环保方向发展。

　　本集团涂料业务涵盖内外墙建筑涂料、工业涂料、艺术涂料、地坪材料、石艺漆、树脂、装修辅料、油墨和涂装服务等领域，在多个领域为客户提供专业的涂料解决方案，营销网络遍布全国，在建筑装饰涂料、家具涂料细分领域市场占有率位居全国前列。当前中国涂料行业的技术水平和产业化能力，与国外产品水平、产业体系存在差距，国内涂料行业企业数量众多，竞争格局相对分散。根据中国涂料工业协会统计，2024年中国涂料行业总产量较上年同期同比降低1.60%，主营业务收入总额较上年同期同比增长1.56%，利润总额较上年同期同比增长9.34%。2024年，行业竞争加剧，促使行业进入整合期，集中度进一步提升。

　　报告期内，本集团所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化，业绩情况符合行业发展状况。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　1、自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。泰山已与多区合并诉讼案中多数原告达成和解。在上述多区合并诉讼案的集体和解中，共有90户原告选择了退出和解。截至本报告披露日，前述选择退出和解的原告的诉讼均已经终结。除上述多区合并诉讼案外，仅有一起案件仍在进行。对于该等案件，北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

　　2、公司全子公司北新涂料有限公司通过公开摘牌及协议收购方式联合重组浙江大桥油漆有限公司（以下简称“浙江大桥”），联合重组浙江大桥事项涉及的工商变更登记已完成，2025年2月28日浙江大桥纳入公司合并报表范围。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年3月25日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

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　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　1.于股权登记日2025年4月10日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　1.本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备，提案内容详见公司2025年3月27日于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的相关公告。

　　2.上述第6项提案所审议事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。

　　（二）登记时间：2025年4月14日（上午9:30-11:00，下午14:00-16:00）。信函或传线前送达或传真至公司。

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　　1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、身份证办理登记手续；

　　2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2025年4月10日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；

　　3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　对于非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2024年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

　　1.在提案1至提案13所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。

　　2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）131,840,796股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为2,119,999,999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60元，实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。（以下简称“本次发行”）

　　本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。（注：验资报告披露发行费用为25,816,840.80元，与上述发行费用差异2,346.20元。原因是实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元）

　　截至2024年12月31日，公司本报告期内使用募集资金投入募集资金项目363,184.50元；本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出1,952,000,000.00元，本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回1,952,000,000.00元。

　　截至2024年12月31日，公司累计使用金额2,285,674,921.68元，募集资金专户余额为6,199,219.22元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为197,688.635.82元（其中以前年度为193,046,014.00元，本报告期为4,642,621.82元）。

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《北新集团建材股份有限公司章程》制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经2014年3月13日公司第五届董事会第四次临时会议、2017年11月30日公司第六届董事会第九次临时会议、2020年11月27日第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。

　　根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称“监管银行”）分别开设了专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利证券（中国）有限公司（曾用名：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司）于2014年9月26日分别与中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司总部基地支行签署募集资金三方监管协议（以下简称“监管协议”）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

　　截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019年5月银行变更名称。

　　公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目；2016年2月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。本年度公司共投入募集资金363,184.50元，累计投入募集资金2,040,674,921.68元。募投项目实施情况如下：

　　（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括一条年产3,000万平米的石膏板生产线吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成。本项目以前年度使用募集资金153,295,254.49元，本年度使用募集资金86,790.00元，截至2024年12月31日累计使用募集资金153,382,044.49元。

　　（2）宜良建材基地建设项目：宜良建材基地项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成。本项目以前年度使用募集资金139,955,386.72元，本年度使用募集资金227,144.50元，截至2024年12月31日累计使用募集资金140,182,531.22元。

　　（3）嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线万吨轻钢龙骨生产线万平米装饰石膏板生产线。目前项目建设已完成。本项目以前年度使用募集资金193,626,348.29元。

　　（4）陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线。目前项目建设已完成k8凯发官网入口，，生产状况良好。本项目调整后投资总额101,770,715.00元，以前年度累计投入资金101,770,715.00元。

　　（5）井冈山石膏板项目：井冈山石膏板项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线。目前项目建设已完成。本项目以前年度累计使用募集资金102,318,741.36元。

　　上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目因规划及施工理时间超过预期时间等原因，导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目k8凯发官网入口，、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。

　　此项目募集资金承诺投资总额为人民币380,061,433.86元，本项目以前年度未使用募集资金。2016年2月公司决议变更本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：

　　（1）募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目详见本报告“三、（一）1.建材基地建设项目”

　　（2）补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司已在2016年度将175,970,000.00元募集资金补充流动资金。

　　此项目募集资金承诺投资总额为430,001,622.27元，以前年度投入资金404,920,659.45元。未来科技城研发中心建设项目（一期）综合科研楼总包及精装修施工已完工，设备已调试完成并通过五方验收，园林绿化工程已完成；部分楼层精装修已完成并投入使用。研发中心建设项目（一期）已经转固。

　　未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固。

　　此项目募集资金承诺投资总额为150,000,565.91元，以前年度投入资金133,454,631.87元，本年度投入资金49,250.00元，累计投入资金133,503,881.87元。项目目前进展概况：

　　（1）品牌中心建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为100,000,000.00元，以前年度累计投入资金100,000,000.00元。此项目以前年度已全部完成。

　　（2）信息化建设项目：2024年北新建材未使用募集资金用于新建信息化项目，只使用募集资金支付前期项目质保金。本项目以前年度使用募集资金33,454,631.87元，本年度使用募集资金49,250.00元，截至2024年12月31日累计使用募集资金33,503,881.87元，截至2024年12月31日，该项目已全部完成。

　　此项目募集资金承诺投资总额为635,000,000.00元，以前年度累计投入资金635,000,000.00元。此项目以前年度已全部完成。

　　公司于2024年8月21日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对超额使用100万元闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认，并将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币24,600万元（含24,600万元）增加至人民币26,000万元（含26,000万元），上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

　　本年度公司累计购买结构性存款理财产品1,952,000,000.00元，期末结构性存款本金余额为245,000,000.00元。本年度内累计确认结构性存款投资收益4,457,189.89元，期末应收结构性存款收益298,180.82元。

　　2016年2月19日,公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

　　公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年3月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室，会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　该议案内容详见公司于2025年3月27日刊登在深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《北新集团建材股份有限公司2024年年度报告》《北新集团建材股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　该议案内容详见公司于2025年3月27日刊登在深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《北新集团建材股份有限公司2024年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”“第四节公司治理”。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计，母公司2024年度实现净利润3,095,521,749.87元，加上年初未分配利润3,417,659,069.12元，减去2023年度分配的现金股利1,410,739,048.07元，母公司法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的50%以上，根据《公司法》第一百六十六条规定，可以不再提取，公司2024年末可供分配的利润为5,102,441,770.92元。

　　公司2024年度利润分配预案如下：以2024年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发现金红利8.65元（含税），共分配利润1,461,424,283.33元。

　　若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，充分考虑了2024年度公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　提请股东大会授权董事会办理因实施2024度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

　　六、审议通过了《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事2024年度审计工作的总结报告》；

　　七、审议通过了《关于确定2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》；

　　公司聘请中审众环为公司2024年度审计机构，主要负责公司2024年度财务审计、内控审计等工作。现根据中审众环的实际工作量，确定公司向其支付2024年度审计费用共计307万元（其中：年报审计费用280万元；嘉宝莉业绩承诺实现情况专项审计费用5万元；内控审计费用22万元），审计费用较2023年度审计费用增长45万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

　　同意聘任中审众环为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并为公司开展2025年财务审计（含募集资金审计、嘉宝莉业绩承诺实现情况审计）和内控审计工作，任期至2025年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2025年度审计工作量及市场水平，确定2025年度的审计费用。

　　拟聘任会计师事务所的情况详见公司于2025年3月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案内容详见公司于2025年3月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《2025年度预计日常关联交易公告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。

　　为了满足公司经营发展的需要，提高决策效率，在综合考虑2024年授信总额及2025年资金需求情况的基础上，同意公司本部向银行等金融机构申请累计不超过人民币210亿元的综合授信额度，公司所属公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币180亿元的综合授信额度。

　　提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权各融资主体董事长及管理层在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

　　该议案内容详见公司于2025年3月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《2025年对外担保公告》。

　　同意公司在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次的形式发行债务融资工具，拟注册发行债务融资工具额度累计不超过人民币30亿元。债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

　　提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

　　十二、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》；

　　该议案内容详见公司于2025年3月27日刊登在深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。

　　该议案内容详见公司于2025年3月27日刊登在深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　该议案内容详见公司于2025年3月27日刊登在深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《2024年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》。

　　十五、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司投资建设年产2,000万平方米石膏纤维板生产线项目的议案》；

　　该议案内容详见公司于2025年3月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《对外投资公告》。

　　该议案内容详见公司于2025年3月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　十七、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　该议案内容详见公司于2025年3月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　十八、审议通过了《关于公司控股子公司北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》；

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北新集团建材股份有限公司对北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字号），经审计的2024年度嘉宝莉集团合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为335,663,063.69元，与2024年税后净利润不低于4.13亿元的业绩承诺金额相差77,336,936.31元，嘉宝莉未完成2024年业绩承诺。

　　根据协议约定，原始股东应向嘉宝莉进行业绩补偿，经测算并协商一致的补偿金金额为77,336,936.31元。

　　（1）截至2025年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　（10）《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　股东大会的其他相关事项详见公司于2025年3月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。